公告日期：2021-01-15
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2021-003债券代码：123064 债券简称：万孚转债广州万孚生物技术股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 15 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。
会议通知已于2020 年 12 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 5 名，代表公司有效表决权股份 172,602,463 股，占公司股份总数的 50.3684％。
其中：1、出席现场会议的股东（代理人）共 3 名，代表公司有效表决权股份123,964,559 股，占公司股份总数的 36.1750％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 2 人，代表公司有效表决权股份 48,637,904 股，占公司股份总数的 14.1934％。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 2 人，代表公司有效表决权股份 4,079,260 股，占公司股份总数的1.1904％。
二、议案审议情况与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》。
同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司的议案》。
同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486％；反对票数：1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见北京市中伦（广州）律师事务所指派律师全奋、田国庆出席了本次……
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