公告日期：2021-02-20
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2021－007中航电测仪器股份有限公司回购报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 6,000 万元且不超过人民币 12,000 万元，回购价格不超过人民币 14.04 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
2、根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，根据《公司章程》第二十二条第（三）项规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、公司已于 2019 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，本次回购股份将继续使用该账户。
4、风险提示：本次回购方案存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出以及回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，进而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了回购报告书，具体情况如下：一、回购方案的主要内容（一）回购股份的目的和用途基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销，公司注册资本将相应减少。
具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。
（二）回购股份的方式、价格区间1、回购股份的方式本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 14.04 元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（三）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额1、回购股份的种类公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元且不超过人民币 12,000万元，资金来源为公司的自有资金。
按照回购价格上限 14.04 元/股测算，预计回购股份数量约为 427.35 万股至 854.70 万股，约占公司目前总股本 59,076.0499万股的比例为 0.72%至 1.45%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（四）回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（五）回购股份的实施期限回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：……
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