公告日期：2021-02-26
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-012北京高盟新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为促进公司产业发展，拓展业务布局，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）以自有资金 2,000 万元对北京鼎材科技有限公司（以下简称“北京鼎材”）进行增资，增资完成后，公司将持有北京鼎材 111.3708万股，持股比例 1.7021%。
同时，与公司受同一实际控制人控制的公司关联方广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）以自有资金 1,000 万元受让陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）持有的北京鼎材 66.4449万股、以自有资金 1,200 万元对北京鼎材进行增资，增资持股 66.8225 万股，交易完成后广州诚信将持有北京鼎材 133.2674 万股，持股比例 2.0368%；与公司受同一实际控制人控制的公司关联方广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州信诚”）以自有资金 1,800 万元对北京鼎材进行增资，增资持股 100.2337 万股，增资完成后广州信诚将持有北京鼎材 100.2337 万股，持股比例 1.5319%。
本次投资中，公司与北京鼎材不存在关联关系，但公司与广州诚信、广州信诚受同一实际控制人控制，构成关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资系公司与关联方共同投资，构成关联交易。
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况2021 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事熊海涛回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，董事会同意授权公司总经理根据具体情况实施公司对外投资相关事宜并签署有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、增资协议主体的基本情况（一）投资方：1、招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）住 所：武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 3 层 36 号公司类型：有限合伙企业经营范围： 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务。
招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
2、南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）住 所：南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 906-1 室公司类型：有限合伙企业执行事务合伙人：江苏招银产业基金管理有限公司经营范围： 股权投资；创业投资；受托管理私募股权投资基金，从事股权投资管理及相关服务；投资咨询；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。
南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
3、广州诚信创业投资有限公司住 所：广州市高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋第十层 1015号房（仅限办公用途）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：熊海涛注册资本： 38341 万人民币经营范围： 创业投资;风险投资;企业自有资金投资;创业投资咨询业务;资产管理。
实际控制人：熊海涛。
广州诚信创业投资有限公司与公司受同一实际控制人控制。
主要财务数据：单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日净资产 183,483.952020 年营业收入 243.38……
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