如果自己的身份证被别人开户洗钱了自己会有什么责任?

2017年4月28日  9:42:50 来源:168炒股学习网  阅读:4398人次

网友提问:

如果自己的身份证被别人开户洗钱了自己会有什么责任?

李经理:

您好:如果别人用你的身份证在做洗钱,并且是经过你的同意或者你已经知道这方面情况不举报的,你是需要被追究刑事责任的,具体轻重可以咨询法律方面相关人士。

刘经理:

您好,洗钱很严重的罪,如果您的账户被他人使用并用于洗钱,这责任完全要您自己承担的,是要负刑事罪的,建议您赶紧去注册您的账户或更改您证券账户的一切密码。

无名:

目前证券法律严禁法人借用公民个人账户或者出借自己的法人账户进行非法证券交易、洗钱等活动,不过对公民个人出借自己的炒股账户没有明确的法律规定。但是如果公民个人出借账户,可能引发如下法律纠纷。首先,公民出借账户后,对实际操作人进行的操作可能不知情,对可能出现的非法证券价格操纵、洗钱等活动没法控制,但由于这些活动是在自己的名义下发生的,因此对可能出现的后果会有连带责任。其次,账户中产生的证券交易收益,由于是在出借方个人名义下,将会影响其纳税申报;如果开征资本利得税,出借方将要承担本不属于自己的税收。最后,对借用方而言,需要把资金打到借出方的股票资金账户上进行操作,如果借出方有债务需要清偿,借出方股票资金账户名义下的财产也将在被清偿范围内,这对借用方而言,是非常大的财务风险

郭经理:

您好,目前国家反洗钱监控是很严格的,你得自己承担刑事责任的,建议你别把自己的账户借给他人使用,保护好自己的资金账户密码,希望我的回答能帮助到你

理经理:

你好,这个问题很复杂,洗钱是很严重的犯罪。建议你咨询一下专业的法律人士尽快解决。

信达天津:

这样的话,你肯定会有责任吗,建议您去查询一下,如果有这种情况,及时向所在机构反映情况!

华经理:

您好,洗钱是非常严重的违法犯罪行为,会被问责,及您的所有联名账户被监控,列黑名单等。

张经理:

您好,建议您最好不这样做,如果您不能控制别人可能产生的风险的话,那么风险是挺大的,也可能没有什么风险!

陈经理:

如果你无法证明账户不是您用的 那洗钱罪名就是你的

张经理:

你好,洗钱是违法的,如果知道是洗钱还提供的话,可能会连带责任

理经理:

您好!除非您能证明您的账户被他人使用,不然,要负很大的法律责任的。对于反洗钱是很严重的问题。

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