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天药股份(600488)
公告日期：2018-06-16证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-045天津天药药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 559,940,4993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.2819(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；董事李 静女士因工作原因未能出席本次股东大会；董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事
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股友MjGG7I：
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