(富安娜)富安娜:第四届董事会第八次会议决议公告

2018年6月17日  0:44:58 来源:168炒股学习网  阅读:2433人次

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富安娜(002327)

公告日期:2018-06-15富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(2018)证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2018-039深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年6月6日以邮件方式送达。会议于2018年6月14日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议,其中独立董事郑贤玲女士、张燃先生、张龙平先生、孔英先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经过审议形成如下决议:一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长林国芳先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请龚芸女士担任公司董事会秘书、副总经理,龚芸女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚芸女士具有丰富的专业知识及工作经验,符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书、副总经理任职资格的要求。未发现有《公司法》第146条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并

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