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万达信息(300168)
公告日期：2018-06-19 瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司定期现场检查报告保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公被保荐公司简称：万达信息股份有限公司司保荐代表人姓名：沈睟 联系电话：010-66538684保荐代表人姓名：李孝君 联系电话：010-66538623现场检查人员姓名：沈睟、赵鹏现场检查对应期间：2018年1月30日至2018年6月13日现场检查时间：2018年6月11日至2018年6月13日一、现场检查事项 现场检查意见（一）公司治理 是 否 不适用现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司三会资料、公司公开信息披露文件等资料，与公司相关负责人等进行沟通访谈。1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 √范性文件和本所相关业务规则履行职责6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 √披露义务7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 √应程序和信息披露义务8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √（二）内部控制现场检
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