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鹏博士(600804)
公告日期：2018-06-292018年第二次临时股东大会 会议资料鹏博士电信传媒集团股份有限公司二一八年七月九日鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会议程会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。现场会议时间：2018年7月9日下午13:00现场会议地点：成都科华明宇豪雅饭店五楼武侯厅会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2018年7月9日9:15-15:00。会议召集：公司董事会会议主持：董事长杨学平会议安排：一、主持人宣布会议开始1、介绍股东及股东代表参会情况2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师二、推选计票人、监票人三、审议以下议案序号 议案名称1.00 关于回购公司股份的预案1.01 拟回购股份的种类1.02 拟回购股份的方式1.03 拟回购股份的数量或金额1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则1.05 拟用于回购的资金来源1.06 回购股份的期限1.07 决议的有效期2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的 议案3 关于公司变更注册地址及修
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XH集结号：
根据 2018 年 6 月 12 日召开的长城宽带网络服务有限公司（以下简称“公司”）临时股东会暨董事会决议内容，现将部分决议内容通报如下：
一、董事会成员相关任免
1、免去杨学平先生、陆 榴先生公司董事职务；
2、委派杨国良先生、杨玉晶女士担任公司董事，由杨国良先生、吴少岩先生、李锦昆先生、方锦华女士、杨玉晶女士组成公司新一届董事会，推举杨国良先生为公司董事长；
3、公司增设董事会秘书一名，选派谈立峰先生为公司董事会秘书；
4、公司不再设监事会，设监事一名，选举刘 进先生为公司监事。