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宝色股份(300402)
公告日期：2018-07-09证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-043南京宝色股份公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年7月8日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2018年7月4日以电子邮件与电话方式送达公司董事会各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》鉴于公司原总经理王建平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长高颀先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴丕杰先生（简历附后）担任公司总经理职务，同时免去其常务副总经理职务。总经理任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
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