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湖南黄金(002155)
公告日期：2018-07-13证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-44湖南黄金股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年7月9日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：一、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄启富先生、陈泽吕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈建权先生、李中平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。1.选举黄启富先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2.选举陈泽吕先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：
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