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新亚制程(002388)
公告日期：2018-07-19证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-054深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2018年7月16日以书面形式通知了全体董事，并于2018年7月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生、麦昊天先生、胡丹女士以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》公司董事会秘书、副总经理彭聪先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。经董事长提名、董事会提名委员会讨论，提名伍娜女士(简历见附件)担任公司董事会秘书、副总经理，伍娜女士任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》及《独立董事关于聘任
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