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(德美化工)德美化工:第六届董事会第二次会议决议公告

2018年7月23日  16:28:47 来源:168炒股学习网  阅读:1441人次

网友提问:

德美化工(002054)

公告日期:2018-07-20证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2018-060广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2018年7月16日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2018年7月19日(星期四)以通讯方式召开董事会会议,本次会议为临时董事会会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下,以书面和通讯相结合的方式投票表决,逐项审议了本次董事会的全部议案。二、董事会会议审议情况(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于变更公司高级管理人员的议案》。基于公司战略发展需要,同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务,同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务;同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会任期届满。公司独立董事石碧先生、GuoXin先生、丁海芳女士对陈秋有先生、徐欣公先生的个人履历等相关资料进行了充分的事前核实

网友回复

聚财宝能:

请问你们的化工生产线什么时候重新开工?

麻里麻里东风985:

没有停工过

高手王者:

你知道个屁

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