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天齐锂业(002466)
公告日期：2018-07-25天齐锂业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年7月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年7月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》（公告编号：2018-070）。此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。二、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报
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djyyh：
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