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鼎信通讯(603421)
公告日期：2018-07-27 青岛鼎信通讯股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，现将相关情况公告如下：一、 选举公司第三届董事会董事长第三届董事会同意选举王建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日开始。王建华先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。二、 选举第三届董事会专门委员会成员第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：2.审计委员会成员：张双才、张广宁、胡四祥，其中，张双才任主任委员。 3.提名委员会成员：张广宁、张
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鑫森淼焱垚666666：
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