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*ST保千(600074)
公告日期：2018-07-28证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-076债券代码：145206 债券简称：16千里01江苏保千里视像科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 532、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 964,256,9023、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.55(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列
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