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上海亚虹(603159)
公告日期：2018-07-28证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-025上海亚虹模具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,830,2003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.8302(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事刘德普、赵忠敏、陆士敏因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书王忠明先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议
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