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西宁特钢(600117)
公告日期：2018-07-31证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-055西宁特殊钢股份有限公司七届二十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会会议通知于2018年7月20日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2018年7月30日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次董事会以书面方式进行表决，审议通过了以下议案。一、审议通过了《关于补选七届董事会董事候选人的议案》。会议同意，根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的提名，经董事会提名委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选夏振宇先生、尹良求先生、张伟先生为公司七届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。公司独立董事对此的独立意见为：1.董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3.董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4.我
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小帅琳：
啥意思