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(实达集团)600734:实达集团第九届董事会第二十二次会议决议的公告

2018年7月31日  14:45:37 来源:168炒股学习网  阅读:1388人次

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实达集团(600734)

公告日期:2018-07-31证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2018-066号福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)公司于2018年7月20日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。(三)本次董事会会议于2018年7月27日(星期五)以通讯方式召开。(四)本次董事会会议应出席的董事人数10人,实际参加会议的董事人数10人。二、董事会会议审议情况(一)会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(二)会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。(三)会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资子公司深圳前海实沃商业保理有限公司提供担保的议案》:因经营需要,全资子公司深圳前海实沃商业保理有限公司(以下简称“实沃保理”)拟向中海外商业保理(深圳)有限公司申请国内再保理业务授信额度人民币2亿元,融资方式为有追索权国内再保理业务,授信类型为

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