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东北证券(000686)
公告日期：2018-07-31证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2018-033东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.公司于2018年7月27日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议的通知》。2.东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开。3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票的方式审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》经公司总裁提名，董事会同意聘任王天文先生、李雪飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对公司聘任副总裁发表如下独立意见：（一）公司副总裁候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）公司副总裁候选人王天文先生、李雪飞先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任
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