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(东信和平)东信和平:第六届董事会第十二次会议决议公告

2018年8月5日  12:27:20 来源:168炒股学习网  阅读:1505人次

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东信和平(002017)

公告日期:2018-08-04东信和平科技股份有限公司证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2018-34东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2018年7月23日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2018年8月2日上午9:00以现场表决方式在中山温泉宾馆3号会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持,会议应出席董事11人,亲自出席董事8名,董事长周忠国先生、独立董事潘利华先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议,分别委托董事倪首萍女士、独立董事郁方女士、董事陈根洪先生代为出席并表决,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度总经理工作报告》。二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-35)内容详见2018年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cni

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