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北陆药业(300016)
公告日期：2018-08-04证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-046 北京北陆药业股份有限公司关于召开二一八年第一次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：二一八年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司二一八年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2018年8月21日（星期二）上午9：30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月20日下午15：00至2018年8月21日下午15：00期间的任意时间。5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
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熙熙攘攘十二先生：
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