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方大炭素(600516)
公告日期：2018-08-07证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—047方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：一、关于修订《公司章程》部分条款的议案根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数构成等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。二、关于增补公司董事的议案根据修订后的《公司章程》，公司拟增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。三、关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案根据前期公司与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区人
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海盗船长1024：
乱码
静观其变01：
顺势砸坑
刺猬的优雅518：
方大炭素明日连续即将大幅拉涨 飙升 看高至56.98元
股友奇迹：
一样
ZHi为you：
谁给你的勇气这么想？
晃悠888：
是梁咏琪吗？