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(西宁特钢)600117:西宁特钢2018年第三次临时股东大会会议资料

2018年8月8日  12:45:16 来源:168炒股学习网  阅读:1263人次

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西宁特钢(600117)

公告日期:2018-08-08 西宁特殊钢股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会 会议资料二〇一八年八月十五日会议议程时间:2018年8月15日(星期三)下午3:00点地点:公司办公楼101会议室主持人:董事彭加霖会序 议 题 预案执行人一 介绍到会股东情况 董事 彭加霖二 审议关于2018年下半年对外担保计划暨关联交 董秘 熊 俊 易的议案三 审议关于补选七届董事会董事的议案 董秘 熊 俊四 与会股东划票表决 到会股东及股东代表五 宣读法律意见书 顾问律师 任 萱六 宣读股东会决议 董秘 熊 俊西宁特殊钢股份有限公司关于2018年下半年对外担保计划暨关联交易的议案各位股东:为了进一步扩大本公司的融资能力,更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题,同时支持部分子公司及关联方生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求,经公司七届二十七次董事会审议通过,同意公司2018年下半年对外提供担保96,385万元人民币。2018年下半年公司对外担保计划额度为96,385万元,其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为76,385万元,新增担保计划20,000万元。截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为206,000万元,实际发生额为128,720.06万元,占公司2017年度经审计净资产的41.05%。据此,预计至2018年12月31日,公司累计对外担保额度为226,000万元,但

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