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超华科技(002288)
公告日期：2018-08-08证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-062广东超华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2018年7月26日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年8月6日（星期一）上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议议案情况经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于及的议案》公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。独立董事对相关事项发表了独立意见。《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（w
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