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国电南自(600268)
公告日期：2018-08-09证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2018-043国电南京自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,251,7723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.9792(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席6人，董事张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生因公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会；3、董事
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