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西藏珠峰(600338)
公告日期：2018-08-10证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-026西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年7月29日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2018年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。二、董事会会议审议情况会议以投票方式表决通过了以下议案：(一)《公司2018年半年度利润分配预案》根据公司出具的截至2018年6月30日的2018年半年度财务报表，母公司报表中2018年上半年度实现净利润为882,425,329.12元，母公司报表未分配利润为936,786,965.88元。会议同意，以公司现有股本总额653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金6.00元（含税）；本次共分配利润391,804,357.80元，占母公司报表未分配利润的41.82%,剩余未分配利润544,982,608.08元留待以后年
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