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天马科技(603668)
公告日期：2018-08-09股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-064转债简称：天马转债 转债代码：113507福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举
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一杆枪666：
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