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宜宾纸业(600793)
公告日期：2018-08-14 宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-034 宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二次会议于2018年8月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。唐益因个人原因未能出席本次会议,亦未委托代表出席。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：二、董事会审议议案情况1.审议并通过了《关于间接控股股东为公司继续提供财务资助的议案》表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。2.审议并通过了《关于提名公司下届（第十届）董事会董事候选人的议案》提名易从先生、王晓华先生、李家奎先生、钟道远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名周静女士、张晓玉女士、胡蓉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律
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