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三维丝(300056)
公告日期：2018-08-13厦门三维丝环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况2018年8月13日，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会全体董事、独立董事共同提议于2018年第五次临时股东大会结束后当日紧急召开第四届董事会第一次会议(免于提前通知)，并共同推举王光辉先生作为会议召集人、主持人。王光辉先生接受推举后，董事会发出第四届董事会第一次会议通知，并将相关提案和附件发送给各位董事、监事以及高级管理人员候选人等各相关人员。2018年8月13日，公司第四届董事会第一次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；列席本次董事会会议的人员有监事会监事、高级管理人员候选人等各相关人员。现场与会人员有董事王光辉先生、董事冉昶先生、董事徐秀丽女士、董事陈玲瑜女士、董事叶守斌先生、董事许新新女士、独立董事樊艳丽女士、独立董事朱力女士、独立董事洪春常先生、监事张文华女士、监事周荣德先生、监事王燕红女士以及高级管理人员候选人等各相关人员。全体与会董事均确认：已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审二、董事会会议审议情况经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：1.00 关于选
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鹏城行者：
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