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五矿稀土(000831)
公告日期：2018-08-18证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-036五矿稀土股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2018年8月17日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：一、审议《关于修订的议案》同意对《公司章程》作如下修订：修订前 修订后第一百零七条 董事会由九名董事组 第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。 成，设董事长一人。第一百二十五条 公司设经理1名，设 第一百二十五条 公司设总经理一名，副经理1-3名，由董事会聘任或解聘。公司 设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。 董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。将《公司章程》中“经理”、“副经理” 《公
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