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鲁阳节能(002088)
公告日期：2018-08-18证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2018—026山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2018年8月16日上午在上海以现场会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事9人，实到董事7人，王宇斌董事、DavidEdwardBrooks董事因公务未能亲自出席会议，两位董事委托JOHN董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》。《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；《公司关于使用闲置自有资金进行投资理
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