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高升控股(000971)
公告日期：2018-08-20 高升控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-88号 高升控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2018年8月16日（周四）下午13:30分以通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。公司独立董事田迎春先生因个人原因缺席，授权公司独立董事赵亮先生代表出席本次会议并行使表决权；公司董事许磊先生因个人原因缺席，授权公司董事董红女士代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 《关于对深圳证券交易所关注函回复的议案》 公司董事许磊、董红对本议案投了弃权票，并发表意见如下： 一、关于实际控制人违规担保事项 1、我们没有看到本
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牛犇16888：
既来之则安之吧