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元隆雅图(002878)
公告日期：2018-08-22第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-036北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2018年8月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年8月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。二、决议情况经表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告》。2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对
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