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丽岛新材(603937)
公告日期：2018-08-28证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-046江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要》；经表决，董事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。董事会审议通过公司2018年半年度报告及其摘要，并同意对外报送。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与
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屁事情