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(光一科技)光一科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

2018年8月28日  23:39:07 来源:168炒股学习网  阅读:1105人次

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光一科技(300356)

公告日期:2018-08-28证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编码2018-079号 光一科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年8月16日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持,应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:1、审议并通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》;公司2018年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。2、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告及公司独立董事、监事会意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。特此公告。光一科技股份有限公司董事会提示:本网不保证其真实性和客观性,

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