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新光药业(300519)
公告日期：2018-08-28证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-045 浙江新光药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、浙江新光药业股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年8月24日下午16：30在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号公司会议室以现场表决方式召开。2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。3、本次会议由董事会半数以上董事共同推举王岳钧先生召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经审议，董事会选举王岳钧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
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王山己几：
很好，销售费用下降，趋势拐点确认。新增产能即将释放，低位堆量产生，周线底部来临。最优布局点闪现，未来已来，一个字，就是干。