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中公高科(603860)
公告日期：2018-08-29证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-033中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月27日下午2时，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第二会议室召开，会议由董事长杨屹东先生主持。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1.审议通过《2018年半年度报告及其摘要》；具体内容详见公司2018年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科2018年半年度报告及其摘要》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；具体内容详见公司2018年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
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