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东阿阿胶(000423)
公告日期：2018-08-30本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年8月26日以邮件方式发出会议通知。2、本次董事会会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》会议选举王春城先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、《关于选举成立第九届董事会下设委员会的议案》（1）会议选举王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、张炜先生、秦玉峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王春城先生担任主任委员。（2）会议选举张炜先生、路清先生、张元兴先生、吴峻先生、秦玉峰先生3、《关于第九届董事会聘任公司总裁的议案》会议聘任秦玉峰先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。4、《关于第九届董事会聘任董事会秘书的议案》会议聘任吴怀峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式
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daveming：
老秦不干了？