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川化股份(000155)
公告日期：2018-09-01八年八月三十一日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，决定提名王诚先生，张杰先生和甄佳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（非独立董事候选人简历见附件一）。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的议案》。第六届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案》作为临时议案提交公司2018年第2次临时股东大会审议（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加临时提案暨二○一八年第二次临时股东大会的补充通知》，公告编号：2018-065号）。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。三、备查文件（一）第六届董事会二〇一八年第六次临时会议决议；（二）独立董事意见；（三）关于向川化股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函。特此公告。川化股份有限公司董事会二〇一八年九月一日司董事、华鼎国联四川电池材料有限公司董事。王诚先生不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存
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股友txVSAM：
熊样
股友JnqYhJ：
鸟用
股友tLlbhM：
太他妈复杂