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一心堂(002727)
公告日期：2018-09-06股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-137号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2018年9月5日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年8月28日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次公开发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的发行方案，董事对本议案所有事项进行了逐项审议表决，方案具体内容如下：（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）发行规模根据相关法律法规及规范性文件
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