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天首发展(000611)
公告日期：2018-09-08内蒙古天首科技发展股份有限公司公告证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-56内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日上午10：00时以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于2018年9月5日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人(其中：独立董事3人)，董事叶伟严先生未参加表决，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（2018年第二次临时股东大会召开的详细内容请见与本公告同时披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临）。三、备查文件经与会董事签字的公司第八届董事会第二十五次会议决议。特此公告。内蒙古天首科技发展股份有限公司董 事 会二〇一八年九月八日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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股友kgM4fJ：
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