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金麒麟(603586)
公告日期：2018-09-13证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-053山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2018年9月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年9月12日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5名董事以通讯方式参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案，并形成了决议：（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》公司董事会同意提名孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第三届董事会董事候选人，其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事候选人。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会监事
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