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美思德(603041)
公告日期：2018-09-15证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-059 江苏美思德化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材 料有限公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,087,6003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股69.4638份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人。2、公司在任监事3人，出席3人。3、公司董事会秘书陈青女士、公司副总经理StevenPaulHulme先生和公司
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