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上海新阳(300236)
公告日期：2018-09-17 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见：一、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见：公司本次向全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”） 提供最长不超过6个月且最高不超过3000万元人民币的财务资助，是考普乐公司日常经营中的资金周转需求，能更好地促进考普乐公司发展，符合公司整 体战略和全体股东的利益。考普乐为公司全资子公司，具有良好的偿债能力， 公司在提供财务资助期间能够对子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财 务资助按年同期银行贷款利率年息4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后 的新利率计算）收取利息，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。董事会在审议财务资助事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有 效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
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田小娥：