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台基股份(300046)
公告日期：2018-09-20证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-045湖北台基半导体股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年9月14日以电子邮件和口头方式向全体董事送达召开第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2018年9月19日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：一、审议通过《关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案》本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047），公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。由于本次产业基金对外投资的交易对方天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事兼总经理袁雄先生控股的企业，公司董事胡建飞、张志昊先生亦为该普通合伙人股东，有限合伙人包括公司董事张志昊先生，根据相关
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股友qt9HDR：
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