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中原特钢(002423)
公告日期：2018-04-25证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-053中原特钢股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第四十八次会议于2018年4月24日以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年4月18日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计8人，委托其他董事出席的1人。董事陈景峰先生因公出差，书面委托董事许望春先生代为投票表决。本次会议由董事长鹿盟先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以现场投票表决的方式通过以下决议：1、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。公司拟以其截至2017年9月30日的全部资产及负债与中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）持有的中粮资本投资有限公司（以下简称“中粮资本”）64.5063%股权中的等值部分进行资产置换（以下简称“本次重大资产置换”），并
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