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中际旭创(300308)
公告日期：2018-09-25证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-074 中际旭创股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2018年9月26日（星期三）下午14:00在公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，会议通知已于2018年9月11日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告。现将召开本次会议的相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）下午14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
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