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贵航股份(600523)
公告日期：2018-09-29证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2018-025贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年9月28日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议通知和会议资料于2018年9月27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席7人，实际出席7人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：一、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会议案1的议案>的议案》;根据公司控股股东中国航空汽车系统控股有限公司于2018年9月27日发来的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提议函》”）的提议，经公司董事会审慎研究，同意取消贵航股份于2018年9月18日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中的议案1《关于修订的议案》。表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于修订的议案》；根据《提议函》提议，经公司董事会审慎研究，同
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中国航空汽车系统控股有限公司SB