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*ST海投(600896)
公告日期：2018-09-29览海医疗产业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会 会议资料二〇一八年十月览海医疗产业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料目录一、关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案；二、关于增补刘蕾女士为公司董事的议案；三、关于回购公司股份预案的议案。览海医疗产业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间：2018年10月12日（周五）14:00网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年10月12日9:15—15:00现场地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室会议议程：1、会议开始2、宣读和审议议案3、回答股东提问4、投票表决5、宣布表决情况6、宣读大会会议决议7、见证律师宣读法律意见书8、会议结束2018年第三次临时股东大会会议议案一关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案各位股东：根据《公司章程》第一百零六条规定，董事会由9名董事组成。公司现有董事8名，其中独立董事3人。鉴于公司独立董事刘蕾女士提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名鲁恬女士为第九届董事会独立董事候选人（
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怪兽009：
还要回购股份？
粤B888SZ：
走程序