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中航三鑫(002163)
公告日期：2018-09-29 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的会议通知公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、召开会议的基本情况中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年8月27日召开，会议同意择机召开2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：1、会议召集人：公司第六届董事会2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议择机召开2018年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开时间：现场会议时间为：2018年10月16日（周二）下午15：00网络投票时间为：2018年10月15日至2018年10月16日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
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